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金秋新喜 再获殊荣!付临门荣获反洗钱工作先进集体称号

发布时间:2020-09-27 17:42
发布者:付临门
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硕果金秋,再传喜讯,近日,中国人民银行武汉分行表彰2019年湖北省金融业反洗钱工作先进集体和先进个人,付临门湖北分公司荣获“先进集体”称号,分公司风险控制部姜明女士获评“先进个人”,这也是湖北分公司继2018年后,连续两年获得“先进集体”荣誉表彰,充分展现了付临门反洗钱工作能力及成效。

金秋新喜 再获殊荣!付临门荣获反洗钱工作先进集体称号

此次评选是中国人民银行武汉分行根据反洗钱分类评级、风险评估、现场检查和日常监管等方面对金融机构反洗钱工作进行的全面综合评价。作为一项长期性的系统工作,付临门将反洗钱纳入日常工作重点,紧紧围绕“以风险为本,提高反洗钱工作有效性”的工作目标,认真贯彻执行反洗钱法律法规,切实履行支付机构反洗钱法律义务。

在具体反洗钱工作中,付临门通过持续完善反洗钱组织架构和内部控制体系,着力提高可疑交易人工识别、大额交易和可疑交易报告质量;另外全面推进反洗钱客户身份信息治理活动,扎实开展反洗钱工作宣传培训,切实履行反洗钱义务。经过付临门及各分支机构的不懈努力,付临门反洗钱工作水平和工作技能不断提高,员工的反洗钱意识持续提升,反洗钱工作取得良好效果。

金秋新喜 再获殊荣!付临门荣获反洗钱工作先进集体称号

付临门湖北分公司作为付临门属地分支机构,承担着在湖北地区的商户拓展管理工作,同时严格遵守商户实名制、商户风险评级、交易风险监测等基本原则,积极履行反洗钱义务,配合当地监管及司法部门反洗钱协查工作,切实维护了湖北省金融安全和稳定,再次获评充分展现了上级监管部门对付临门反洗钱工作的充分肯定。

下一步,付临门将进一步总结反洗钱工作经验,持续推动反洗钱履职的主动性、自觉性和积极性,适应新时代反洗钱监管要求,特别是做好新冠疫情防控常态化反洗钱工作,防范洗钱风险,推动反洗钱工作再上新台阶。